Крах Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий вскрыли схему, по которой с завода к фирме, аффилированной с олигархом Альбертом Авдоляном, ушли миллиарды рублей. В декабре эксперты должны будут оценить схему. Откуда-то потянуло новым уголовным делом? Об этом сообщает БАНКСТА

9 декабря арбитраж Ставрополья даст ответ на целый ряд вопросов, который касается комплексного договора о переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. Под него с ГМЗ были выведены миллиарды рублей на счета ООО «Кашемир Капитал». 

При этом на фоне перераспределения прибыли от деятельности завода в пользу ООО «Кашемир Капитал», текущая и реестровая задолженности завода оставались непогашенными. В суде усомнились в добросовестности бенефициара, коим, несмотря на прокладки из ширм, признали Авдоляна.

Детали выяснял корреспондент КОМПРОМАТ РУ.

Напомним, в 2018 году группа оруженосцев Альберта Авдоляна приобретает ряд связанных между собой и находящихся в тяжелом финансовом положении ставропольских предприятий - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». 

Одновременно с этим было выкуплено право требования долга по кредиту Сбербанка, к которому также есть вопросы. В судах не раз звучало, что бывшие бенефициары якобы вывели деньги не на нужды предприятий, тем самым добив их. 

Так, оруженосцы Авдоляна стали контролирующими лицами и одновременно держателями крупных долгов, которые никто не истребовал вплоть до момента пока сделки по приобретению акций не были обжалованы в судах. Ведь выяснилось, что проданы акции были по дешевке, ниже рыночной цены.

Несмотря на то, что юридически покупателями предприятий Ставрополья были иные лица (формальным покупателем акций ЮЭК был Андрей Коробов - выходец из госкорпорации Ростех, глава ЯТЭК Авдоляна), суд признал единым бенефициаром именно Авдоляна. Именно его слова СМИ в 2022 году цитировали, когда стало известно, что олигарх якобы продал активы топ-менеджерам. 

Он заявлял, что ГМЗ поднят «из руин и ему ничего не угрожает». Вот только по факту никто из руин ГМЗ и связанные с ним юрлица не поднял, иначе как объяснить, что они до сих пор банкротятся?

Фото: ras.arbitr.ru

Между тем банкротные дела вскрыли множество схем и финансовых сделок, которые вызвали вопросы, что, на наш взгляд, должны задать следователи всем участникам этого марлезонского балета. Ведь фактически оказалось, что на связанные с Авдоляном фирмы были выведены крупные суммы. Подробно о части траншей КОМПРОМАТ РУ рассказывал ранее, упоминая в числе получателей 400 млн рублей с ЮЭК и ООО «Кашемир Капитал».

Именно ООО «Кашемир Капитал» стало получателем прибыли и с ГМЗ по весьма занятному соглашению - комплексному договору о переработке давальческого сырья от 10.10.2018 года. Договор был заключен практически сразу после покупки предприятия и по нему на счета ООО ушло 9,447 млрд рублей выручки завода от реализации произведенной продукции. То есть фактически: завод остался неким центром убытков, а новые игроки в схеме стали эдакими центрами прибыли. Вот и весь секрет поднятия с колен предприятий?

Фото: ras.arbitr.ru

Это комплексное соглашение конкурсный управляющий пытается оспорить уже года четыре, чтобы применить последствия недействительности сделки и вернуть на счета ГМЗ хотя бы часть от 9,4 млрд рублей. По делу даже была проведена экспертиза, которую эксперты потом отозвали, ссылаясь на некую выявленную техническую ошибку.

К следующему заседанию 9 декабря эксперты должны будут огласить результаты новой экспертизы. Смущает лишь, что о ней запросило как раз таки ООО «Кашемир Капитал».

Фото: ras.arbitr.ru

Что же представляет собой ООО «Кашемир Капитал», которое вместе с Авдоляном требовали привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ГМЗ? При этом вопрос о субсидиарке приостановлен до момента пока не будет решена судьба ряда соглашений, которые оспариваются, в том числе и комплексный договор с ООО.

Фото: ras.arbitr.ru

Фото: ras.arbitr.ru

Итак, ООО «Кашемир Капитал» учреждено в сентябре 2017 года для деятельности в области права, но в 2019 году фирме сменили целевое назначение на оптовую торговлю удобрениями и агрохимическими продуктами. 2023 год, когда активы в Ставрополье были уже утеряны, компания закончила с крупным убытком - 442 млн рублей.

В разные годы среди владельцев ООО отметились различные доверенные лица Авдоляна, в том числе Евгений Забелин - бывший директор ООО «Сахагазсинтез-Недра», что принадлежало ЯТЭК Авдоляна, Андрей Коробов - директор того же ЯТЭК, Александр Амосов и Алексей Быков, с которыми офшор олигарха Sparkel City Invest LTD фигурировал в деле краха энергохолдинга МРСЭН. В списке владельцев в период с апреля по май 2022 года засветилось и «Андаяна Групп», где среди владельцев были всё те же Забелин, Коробов и Быков.

На сегодня ООО «Кашемир Капитал» принадлежит компании «Алмаз Тех» и обременено залогом в ББР Банке, среди акционеров которого отметился давний знакомец Авдоляна Дмитрий Гордович. Последний был связан также с историей МРСЭН, а банк отметился в сделке, связанной с переводом 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В истории мелькала цепочка офшоров.

Фото: rusprofile.ru

Владельцем ООО «Алмаз Тех» ранее также светился Коробов, а на сегодня среди контролирующих владельцев вышеуказанная «Андаяна Групп» и Алексей Быков.

Фото: rusprofile.ru

Интересный факт: в октябре 2024 года в суд поступила жалоба на конкурсного управляющего, которого в числе прочего обвинили, что он действует в интересах ряда компаний, включая «Алмаз Тех». Заседание по жалобе назначено на конец ноября.

Фото: ras.arbitr.ru

Несмотря на вскрытые многочисленные неоднозначные финансовые схемы, по делу краха ставропольских предприятий до сих пор нет уголовного дела с известным набором фигурантов. 

Вопросы к Авдоляну со-компанией не возникли ни у налоговиков, ни у следователей. Хотя, на наш взгляд, там есть что спросить. 

Непотопляемость олигарха впрочем давно объяснима. Тесная дружба с влиятельным главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, чьих подчинённых Авдолян приютил в своём бизнесе, это вам не баран чихнул...