СОДЕРЖАНИЕ

• Дмитрий Ли: дирижер финансовых махинаций
• Чудеса ТрансКапитал Банка: исчезающие долги и внезапные "пополнения"
• ТрансКапитал Банк как глобальная прачечная денег
• Санкционные обходы: "гениальные" проекты Hello Pay и другие махинации
• Теневые акционеры: номиналы, фирмы-пустышки и "коридоры" для капитала
• Итог: цирк махинаций с Дмитрием Ли

Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: финансовая "школа мошенничества" в действии ТрансКапитал Банк, Дмитрий Ли, финансовые махинации, Hello Pay, отмывание денег, санкции, мошенничество, узбекские схемы, Paynet, Humo