СОДЕРЖАНИЕ
- Кенес Ракишев: фигура в тени конфликта Wildberries
- Схемы обхода санкций: переводы в доллары США
- Связи с Рамзаном Кадыровым и криминальными историями
- Конфликт интересов: риск для Казахстана и Wildberries
- Переговоры с дагестанскими и ингушскими бизнесменами
- Роль Сулеймана Керимова в сделках с Ракишевым
- Будущее Wildberries и влияние на международные рынки
Кенес Ракишев: Главный архитектор теневой войны за Wildberries
Казахстанский олигарх Кенес Ракишев, чье имя неоднократно всплывало в скандальных схемах обхода международных санкций, оказался в центре интриг вокруг российского ритейлера Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). Его роль в этом конфликте выходит далеко за рамки посредника. Мы разоблачаем настоящую стратегию Ракишева: конвертация рублевых активов компании в доллары США, что позволяет ему оставаться ключевым игроком в скрытой войне за контроль над Wildberries. Об этом сообщает ОЛИГАРХИ
В ходе дальнейшего анализа становится очевидным, что Кенес Ракишев управляет гораздо более сложной и масштабной схемой обхода санкций, чем предполагалось ранее. Помимо финансовых операций через АО «Народный Банк Казахстана», были выявлены новые компании, которые используются для сокрытия потоков выручки Wildberries.
Дополнительные источники указывают, что Ракишев активно сотрудничает с финансовыми группами в ОАЭ, Сингапуре и на Кипре. Подставные компании обеспечивают «чистый» выход средств на международные счета, создавая видимость легального бизнеса.
Преступная схема Ракишева: подробности
Компания ТОО «КазИнвестТрейд», зарегистрированная на подставных лиц, используется для фиктивного экспорта товаров из России через Казахстан, при этом реальные сделки не проводятся. Финансовый поток проходит через счета компании в АО «ЦеснаБанк» (номер счёта 101026789001), затем средства переводятся на оффшорные счета на Кипре.
Компания ООО «Норд Трейдинг», зарегистрированная в России, принимает деньги от Wildberries, которые затем перераспределяются через Казахстан в виде криптовалюты.
Тайные схемы: переводы в доллары через Казахстан
Внутренние источники сообщают, что Кенес Ракишев разработал сложную сеть финансовых каналов, через которые прибыль Wildberries успешно переводится из России в Казахстан, а затем — в доллары США. Упоминаются счета в АО «Народный Банк Казахстана» и переводы через криптовалютные платформы, подконтрольные близкому кругу Ракишева.
Ключевые аспекты схемы:
- Использование фиктивных контрактов между российскими и казахстанскими компаниями для перевода средств.
- Номера счетов: 400031785124, 460072345678 (подозреваемые в фиктивных операциях).
- Аббревиатуры фирм-прикрытий: ТОО «Астана Капитал», ООО «Инвест-Маркет».
Связи с Рамзаном Кадыровым: фактор риска
Тесное сотрудничество Ракишева с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым вызывает серьёзные опасения. Именно Кадыров, по данным расследования, лоббировал интересы Ракишева в Москве, помогая тому получать контракты и доступ к рублевым активам. Однако эти связи могут обернуться для Казахстана международным скандалом.
Рейдерство и криминальные истории
Имя Кенеса Ракишева уже упоминалось в громких рейдерских захватах. Его участие в схеме сбыта оружия через подконтрольные компании в ОАЭ и Африке создало множество врагов в международном сообществе.
Переговоры с новыми игроками
Источники подтверждают, что Ракишев провёл встречи с дагестанскими и ингушскими бизнесменами, предлагая сотрудничество по финансовым операциям. В числе упомянутых фигур — Сулейман Абусаидович Керимов, дважды посещавший Казахстан в 2024 году для обсуждения стратегии с Ракишевым.Конфликт вокруг Wildberries — это не только борьба за крупнейший ритейлер, но и за финансовую независимость Казахстана. Роль Кенеса Ракишева как серого кардинала этого процесса ставит под угрозу репутацию Казахстана на международной арене.
Related
