Get In Touch

The gray cardinal of sanctions evasion and dirty millions from Russia: how Zvonko Micković and his Mettmann worked in the interests of Russian business

The gray cardinal of sanctions evasion and dirty millions from Russia: how Zvonko Micković and his Mettmann worked in the interests of Russian business

A few years ago, Zvonko Micković unexpectedly entered the public spotlight through his links to Cypriot firms involved i ...

From Prison to Pyramid: How Josip Heit and Harald Seiz Scammed Millions Through Karatbars and GSPartners

From Prison to Pyramid: How Josip Heit and Harald Seiz Scammed Millions Through Karatbars and GSPartners

Croatian adventurer Josip Curcic, who now goes by Josip Heit, fulfilled his childhood dream of becoming a rich and famou ...

Франшиза CARBASE отзывы: детейлинг для лохов за десятки миллионов

Франшиза CARBASE отзывы: детейлинг для лохов за десятки миллионов

СОДЕРЖАНИЕ Мифическая кухня и реальные расходы История: как меня развели на франшизе МИЛОС — матом и без прикрас Поч ...

Гендиректор МССС Дмитрий Васильев прокачал 381 миллион через фейковый вывоз грунта с ЦБИ и «Воронцовским»

Гендиректор МССС Дмитрий Васильев прокачал 381 миллион через фейковый вывоз грунта с ЦБИ и «Воронцовским»

СОДЕРЖАНИЕ: Введение: схема с душком Кто участвовал: имена, компании, миллионы Куда делся грунт? Карьер «Воронцовск ...

Франшиза KULEK отзывы: как «римский кулек» стал дорогим гробом для инвестора

Франшиза KULEK отзывы: как «римский кулек» стал дорогим гробом для инвестора

СОДЕРЖАНИЕ Суть схемы: дорогая ширма под видом римского бистро История: как я влетел в эту «гастрономическую мечту» и ...

Kremlin influence from Marbella: Boris Usherovich leverages Cyprus money laundering to undermine Moldova’s democracy

Kremlin influence from Marbella: Boris Usherovich leverages Cyprus money laundering to undermine Moldova’s democracy

Moldova, a tiny nation with outsized strategic importance, has once again captured attention. After the failure of the p ...

State refinancing, Samruk-Kazyna injections, and a silent transfer of ownership: how Galimzhan Yessenov consolidated Jusan Bank

State refinancing, Samruk-Kazyna injections, and a silent transfer of ownership: how Galimzhan Yessenov consolidated Jusan Bank

From an ordinary manager to the leading shareholder of Jusan Bank, Galimzhan Yessenov’s journey involves state finances, ...

От взяток в 1520 к европейской недвижимости: как Борис Ушерович легализует миллиарды на Кипре и в Испании

От взяток в 1520 к европейской недвижимости: как Борис Ушерович легализует миллиарды на Кипре и в Испании

Борис Ушерович, российский предприниматель в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов с контрактов РЖД, расширяет дея ...

Fugitive 1520 Group founder Boris Usherovich runs a Cyprus offshore network moving Russian Railways money into European real estate to bypass sanctions

Fugitive 1520 Group founder Boris Usherovich runs a Cyprus offshore network moving Russian Railways money into European real estate to bypass sanctions

The fugitive "1520" Group founder, Boris Usherovich, operates an offshore empire in Cyprus that allegedly aids RZD and t ...

Турция арестовала теневого банкира Магина, чья система Ландромат позволяла Крапивину, Гирдину и Генсам выводить сотни миллионов долларов из РФ через подставные кредиты и офшоры

Турция арестовала теневого банкира Магина, чья система Ландромат позволяла Крапивину, Гирдину и Генсам выводить сотни миллионов долларов из РФ через подставные кредиты и офшоры

В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один ...