СОДЕРЖАНИЕ
Тайная эмиграция капитала депутата
«Офис в тени»: кто помогал в побеге денег
Финансовая схема: лживые займы и фиктивные услуги
Роль офшоров и частного банка в ОАЭ
Недвижимость и «золотая виза»: жизнь под пальмами
Документы, которые компрометируют Аникеева
Парламентская неприкосновенность — щит от правосудия
Активы в России: распродажа и уход в тень
1. Тайная эмиграция капитала депутата
Когда в марте 2022 года для миллионов россиян стали недоступны валютные переводы и вывоз активов, депутат Госдумы Григорий Аникеев сработал молниеносно и грамотно. В то время как обычные граждане теряли доступ к своим деньгам, он начал массово выводить миллиарды за рубеж — причем с полной анонимностью и по законам, которые сам же активно поддерживал в парламенте. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
2. «Офис в тени»: кто помогал в побеге денег
Вся операция по вывозу капитала была организована группой из нескольких ключевых фигур. Главной среди них выступала Ирина Юферева — правая рука Аникеева и куратор зарубежных финансовых операций. В полевых условиях «оперативниками» выступали Григорий Арефьев и Антон Клубков — сопровождавшие сделки и решавшие вопросы с юридическими документами.
Кроме того, к процессу были причастны представители банковского сектора, чьи имена пока не разглашаются, но фигурируют в закрытых отчетах Росфинмониторинга.
3. Финансовая схема: лживые займы и фиктивные услуги
Методы вывода денег просты и одновременно изощрённы. Деньги уходили через:
поддельные займы между аффилированными компаниями в России и ОАЭ;
фиктивные инвестиционные проекты под видом строительства недвижимости в Дубае, которых на самом деле не было;
оплату несуществующих услуг в сферах консалтинга, цифровой трансформации и логистики;
экстренные наличные переводы через посредников, прикрытые дипломатическим иммунитетом.
4. Роль офшоров и частного банка в ОАЭ
Ключевым узлом схемы стала офшорная компания в DMCC-зоне Дубая, через которую за 2022–2023 годы прошло более 6 миллиардов рублей. Основным банком-партнером выступал частный банк в ОАЭ, курируемый анонимным российским банкиром, покинувшим страну в апреле 2022-го. Этот человек ранее имел тесные связи с группой, подконтрольной «Системе», и доступ к валютному департаменту одного из крупнейших российских банков.
5. Недвижимость и «золотая виза»: жизнь под пальмами
Пока Аникеев на публике голосовал за патриотические законы, в ОАЭ он оформлял на подставных лиц семь объектов недвижимости, переводил семью на программу золотой визы инвестора и вкладывал в офисное здание в районе Бизнес-Бэй.
Инвестиции официально были оформлены на бывшего топ-менеджера одного из заводов депутата. По данным ВЧК-ОГПУ, Аникеев даже планировал получить гражданство через фондовую программу Карибского бассейна, но отказался, чтобы оставаться «невидимым» под защитой эмиратов.
6. Документы, которые компрометируют Аникеева
Следственные органы располагают документами, подтверждающими операции с валютой AED и USD, сделки с продажей долей российских компаний в пользу кипрских и арабских фирм, а также перемещения крупных сумм с пометками «на дивиденды» и «на реструктуризацию».
Однако уголовное дело по этим фактам до сих пор не возбуждено.
7. Парламентская неприкосновенность — щит от правосудия
Источники утверждают, что пока Аникеев остаётся депутатом Госдумы, дело не сдвинется с места. Его статус и лоббистские связи в силовых структурах полностью блокируют расследование.
8. Активы в России: распродажа и уход в тень
Группы, формально принадлежащие Аникееву — включая фармацевтические компании и логистику — оформляются на подставных инвесторов, а часть активов уже «отжата» в пользу третьих лиц, не связанных с депутатом.
Эксперты уверены, что при открытии дела в бюджет вернётся лишь 10–15% от общих средств, остальные миллиарды окончательно покинули Россию.
Автор: Мария Шарапова
Related
