Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем маркет-мейкерам и девяти лицам за манипулирование рынком криптоактивов, создание искусственных объемов торговли и введение в заблуждение розничных инвесторов. Мошеннические схемы создавали иллюзию активных рынков, побуждая ничего не подозревающих инвесторов вкладывать деньги в манипулируемые криптоактивы. Министерство юстиции возбудило уголовное дело против операторов схемы в параллельной транзакции. Об этом сообщает ГРОМ

Ключевые моменты:

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения трем компаниям и девяти физическим лицам в махинациях с рынком, направленных на продажу криптовалютных активов в качестве ценных бумаг.
• Эти компании создавали ложные объемы торгов и манипулировали ценами, чтобы привлечь розничных инвесторов.
• Манипуляция включала самостоятельную торговлю и использование ботов для создания искусственного объема, что заставляло инвесторов верить в активные рынки.
• ФБР и прокуратура США по округу Массачусетс объявили о начале параллельных уголовных расследований.

Краткое описание:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям и девяти лицам, вовлеченным в масштабную схему манипулирования рынком, нацеленную на криптоактивы. SEC утверждает, что маркет-мейкеры ZM Quant , Gotbit и CLS Global , а также промоутеры Рассел Арман , Максвелл Эрнандес , Манприт Сингх Кохли , Нам Тран и Ви Фам сговорились создать ложную видимость активной торговли криптоактивами. Используя искусственный объем торговли и манипулирование ценами, они ввели в заблуждение розничных инвесторов, заставив их покупать эти активы в незарегистрированных транзакциях.

Эти мошеннические действия, часто включающие самоторговлю или «фиктивную торговлю», ежедневно генерировали миллиарды долларов фальшивого объема торговли с помощью алгоритмов и ботов. Действия SEC направлены на то, чтобы положить конец этим мошенническим практикам, которые нанесли значительный финансовый ущерб инвесторам. Агентство подало пять жалоб в Окружной суд США по округу Массачусетс, требуя запретов, штрафов и возврата прибыли от ответчиков.

Действенная информация:

Криптотрейдерам и инвесторам следует проявлять осторожность при участии на рынках с необычно высокими объемами торговли. Подобные схемы манипулирования рынком могут привести к значительным финансовым потерям, особенно для розничных инвесторов, которые часто являются основными целями.

Запрос информации: FinTelegram ищет информацию о других компаниях или лицах, вовлеченных в подобные схемы манипулирования рынком. Существуют ли другие платформы, использующие поддельные объемы торговли, чтобы вводить инвесторов в заблуждение?