Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис
Среда, 14 января 2026 11:35
From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Вторник, 13 января 2026 12:30
Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 12 января 2026 12:03
Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 12 января 2026 12:03
Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
Пятница, 09 января 2026 14:25
Сыну Ротенберга не дали заплатить налоги в Финляндии
Опубликовано в
Новости
Среда, 07 января 2026 23:44
Сергей Собянин хочет оставить на месте бизнес-центра черный «Квадрат»
Опубликовано в
Новости
Среда, 07 января 2026 22:02
Хватай мешки, вокзал отходит: «РЖД-Недвижимость» объявляет в Москве модернизацию
Опубликовано в
Новости
Четверг, 25 декабря 2025 06:49
Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
