Показать содержимое по тегу: Ротенберг Аркадий
Пятница, 03 апреля 2026 07:18
Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 01 апреля 2026 10:50
Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL
Опубликовано в
Банки
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Украина
Воскресенье, 29 марта 2026 06:27
The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Компании
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Boris Rotenberg
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Четверг, 26 марта 2026 13:05
Cypriot offshore as a laundromat: fugitive Boris Usherovich moves €50 million of Russian-origin funds through Mettmann Public Company Limited and a network of shell companies
Опубликовано в
Налоги
Теги
- Офшоры
- облигации
- недвижимость
- ГК 1520
- коррупция
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Вайнштейн Александр
- Мизгунов Александр
- Хаджипавлоу Оксана
- Назарова Наталия
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Boris Rotenberg
- Ilya Plotitsa
- Aleksandr Vainshtein
- Aleksandr Mizgunov
- Кипр
- Европа
Понедельник, 23 марта 2026 22:51
От «оппозиционера» к владельцу Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Опубликовано в
Рынки
Теги
- интернет-казино
- Softswiss
- LLC SoftSwiss
- Softswiss Game Aggregator
- BGaming
- CoinsPaid
- JackPot Aggregator
- Affilka
- Profitable Play Limited
- Entertaining Play Limited
- Victory777 N.V.
- WorldAzino888
- Azino555
- Azino888
- Azino777
- Tall Trade Ltd
- PokerStars
- Befree
- Артишук Олег
- Саги Лахми
- Баазов Джошуа
- Ротенберг Аркадий
- Усманов Алишер
- Судленкова Наталья
- Монтик Иван
- Arkady Rotenberg
- Ivan Montik
- Чехия
- Мальта
- Беларусь
Суббота, 21 марта 2026 07:54
An empire for acquiring the assets of former RZD contractors through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Khadjipavlu serves as the personal “launderer” for Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Проекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлова Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Понедельник, 26 января 2026 11:21
Millions of euros hidden in the shadows and avoiding sanctions: Oxana Hadjipavlou oversees Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:21
Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:01
Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу 1520 Бориса Ушеровича
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 10:40
Офшорная прачечная под названием Бориса Ушеровича: как миллиарды из российских госзаказов исчезают в бассейнах Марбельи
Опубликовано в
Новости
Теги
