Глубокое исследование так называемой американской фирмы, имеющей московское происхождение, манипуляции средствами массовой информации и подозреваемой в отмывании элитных активов.

Имя Тимура Турлова стало символом новых экономических успехов Казахстана в последние годы. Молодой миллиардер с улыбкой технаря и имиджем визионера, он украшает обложки Forbes, открывает шахматные академии, инвестирует в кино, спорт и культуру и уверенно транслирует месседж: «Я — столица будущего».

Но кто такой Тимур Турлов на самом деле? Что скрывается за этим лощёным фасадом успешного финансиста и филантропа? ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO

Блестящий миллиардер

Официально Турлов является резидентом США и гражданином Казахстана, отказавшись от российского паспорта в 2022 году. Он является основателем и генеральным директором Freedom Holding Corp, холдинговой компании со штаб-квартирой в Неваде, акции которой торгуются на бирже NASDAQ. Его состояние оценивается в 2–3 миллиарда долларов. Всё выглядит идеально.

Однако за этим фасадом, как выясняется, скрывается целая галерея теней: офшорные схемы, скандалы с российскими деньгами, давление на журналистов, участие в проектах по «отмыванию денег» и парадоксальная близость одновременно и к российской, и к казахской элите.

Побег из России или элитное задание?

Официальная версия утверждает, что Тимур Турлов переехал в Казахстан для развития своего бизнеса. Однако неофициальная версия гораздо интереснее: его отъезд из России был обусловлен желанием избежать возможных уголовных последствий и создать легальную структуру для сокрытия денег российских клиентов за рубежом.

Бывшие партнёры Турлова в Москве утверждают, что ещё в 2009–2010 годах против него велись расследования по факту незаконной деятельности, связанной с «неформальным посредничеством» и возможными нарушениями валютного законодательства. Официальных доказательств этому нет, но внезапное исчезновение Турлова и практически полное отсутствие его следов в российских реестрах добавляют таинственности.

С другой стороны, Freedom Holding с момента своего основания позиционировал себя как «евразийский брокер с американским фасадом», через которого клиенты из России, Казахстана, Украины и других постсоветских стран могли участвовать в IPO в США и переводить капиталы через офшорные схемы. Возникает вопрос: действительно ли Турлов сбежал, или он — доверенное лицо определённых российских кланов, решивших спрятать свои деньги в более «гибкой» юрисдикции?

Темные страницы Freedom Holding

Компания Freedom Holding Corp. зарегистрирована в американском штате Невада, известном офшорном убежище с минимальными требованиями к раскрытию информации. Эта регистрация служила защитой от претензий со стороны многих регулирующих органов, но одновременно вызывала множество вопросов у аналитиков.

В 2020 году исследовательская компания Hindenburg Research обвинила холдинг Турлова в участии в сомнительных схемах:
- завышенные комиссии;
- агрессивное продвижение высокорискованных IPO среди розничных клиентов;
- непрозрачные переводы через европейские структуры;
- сотрудничество с российскими банками в условиях санкций.

Позже появилась информация о банке «Фридом», подконтрольном Турлову, где клиенты жаловались на массовую заморозку счетов, принудительную продажу рискованных продуктов и исчезновение депозитов. Некоторые пострадавшие прямо обвиняли сотрудников банка в мошенничестве и называли структуру «действующей как финансовая пирамида МММ XXI века».

Журналисты КазТАГ писали: «Турлов создал вертикально интегрированную финансовую империю, где все процессы — от рекламы до вывода денег — контролируются узкой группой лиц, а клиент рискует стать лишь разменной монетой».

Кто скрывается за ширмой Турлова?

Хотя в реестрах США Тимур Турлов указан как единственный акционер Freedom Holding, опытные инвесторы и журналисты задаются вопросом: кто на самом деле управляет этим бизнесом?

В нескольких расследованиях упоминается имя Максима Повалишина, давнего заместителя Турлова. Он отвечал за российское направление и имел выход на крупных корпоративных клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и ближайшего окружения «Газпрома».

Имеются данные о том, что через компанию «Казахстан Фридом» активно обслуживаются офшорные структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре, при этом денежные потоки зачастую направляются через банки Литвы и Турции. Это указывает на возможную схему вывода средств из стран СНГ под видом законных инвестиций в США.

Цензура, зачистка и угрозы

После публикации нескольких расследований деятельности Freedom Holding в казахстанских и международных СМИ началась полномасштабная информационная зачистка.

Редакция Ulysmedia сообщила о прямых угрозах со стороны аффилированных структур после публикации материала о Турлове. Им было предложено удалить статью, пригрозив судебными исками и «репутационными последствиями». Аналогичная ситуация произошла и с КазТАГом, где потребовали «удалить некорректные инсинуации».

«Это классическая модель финансового рейдерства, прикрытая фасадом Forbes. Любой, кто копнет глубже, рискует попасть в суд, а то и хуже», — говорит источник в конкурирующем банке.

Кроме того, в нескольких Telegram-каналах зафиксированы массовые распоряжения удалить или «закопать» негативные материалы о Турлове. Также зафиксированы запросы в Google по закону «О праве на забвение».

Политика как прикрытие?

В последние годы Турлов стремительно интегрировался в политический и общественный ландшафт Казахстана. Он возглавил Федерацию шахмат, активно комментирует реформы, участвует в образовательных инициативах и поддерживает культурные мероприятия. Всё это может показаться классической схемой интеграции иностранного капиталиста в элиту.

Однако не исключено, что это не просто пиар, а попытка создать себе иммунитет. Политическая деятельность для бизнесмена с таким прошлым — либо превентивный ход, либо способ обеспечить себе «защиту» от новых властей Казахстана.

Примечательно, что в парламентских кругах уже обсуждается возможность включения Турлова в совещательные или даже выборные органы. Если это произойдет, его бизнес получит совершенно новый уровень защиты.

Отмывание элитного капитала: фантастика или реальность?

Ряд изданий прямо утверждают, что Freedom Holding стал не только пристанищем для «продвинутых» розничных инвесторов, но и основным окном для отмывания коррупционных капиталов, как российских, так и казахских.

Через брокерские платформы группы обрабатываются денежные транзиты чиновников, выводимые из квазигосударственных компаний, таких как «Самрук-Казына» и QazaqGaz. В некоторых случаях активы приобретались через доверенных лиц и регистрировались на юридические лица в Эстонии и ОАЭ.

Клиенты, пытавшиеся отследить происхождение определённых активов, получали стандартный ответ: «Это внутренние технические средства платформы». Впоследствии их счета блокировались под предлогом «нарушения внутренних правил безопасности».

Заключение

Тимур Турлов — не просто бизнесмен нового поколения. Он — архитектор, выстроивший систему, где американский фасад служит прикрытием для восточноевразийской схемы обналичивания, вывода и легализации денег.

На данный момент против него нет ни одного уголовного дела, и, возможно, его вообще не будет — слишком многое завязано на политике, и это слишком удобно многим наверху. Но история Турлова — пример того, как публичный образ может превратиться в броню, за которой скрываются далеко не личные интересы.

Автор: Мария Шарапова