Скандальная криптобиржа оказалась связана с тамбовской ОПГ

Польская криптобиржа Zondacrypto (бывшая BitBay), на которую с апреля жаловались пользователи из-за невозможности вывода средств, по данным Gazeta Wyborcza, отмывала деньги тамбовской ОПГ. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, гласные и негласные совладельцы этой биржи люди с интересной судьбой. Один был судим за убийство. Другой загадочной исчез еще в 2022 году. Вместе с доступом к кошелькам с 4,5 тыс биткоинов. А третий пропал только сейчас.

Самую успешная польскую криптобиржу основал в 2014 году 27-летний поляк Сильвестр Сушек вместе с отцом, Ежи Сушеком, и тремя друзьями. Он купил небольшую фирму Radhovest и переименовал ее в BitBay. Дело пошло, на пике популярности ее оборот превышал миллиард злотых (ок. 300 млн долларов) в месяц. Сушек и его друзья стали очень состоятельными людьми, но при этом их биржа ежегодно показывала налоговой убытки. В 2018 году структура владения биржей была изменена: из нее вышли Marek Knisz, Mateusz Bajer, Jerzy Suszek и Jacek Rogoż, зато появились дубайские ARIAL INVESTMENT IN COMMERCIAL ENTERPRISES LLC, SkyBay и CentralBay. В каждой из них контрольный пакет был записан на номинала — гражданина ОАЭ Аише Салем Али Саида Альшамси, однако фактически бенефициарами сначала оставались все те же Сушек и его друзья. Правда, друзья у Сушека, как выяснилось, были непростые.

Один из них - Марек Книш, который отсидел 8 лет за соучастие в убийстве польского бизнесмена в 1990-х годах. На тот момент Мареку было 19 лет. Переодевшись в полицейского он заманил бизнесмена в ловушку. Второй - Матеус Байер, родственником которого является некий Роман Ж, владелец отеля. Именно там обосновался Книш, когда вышел из тюрьмы. У Романа тоже богатый послужной список - он отсидел за грабеж, сутенерство и фальшивомонетничество. Считается, что именно Роман был реальным бенефициаром акций, записанных на Матеуса. Именно эти люди по своим криминальным каналам могли привлечь в BitBay деньги Тамбовской ОПГ, когда в 2018 году у биржи начались финансовые проблемы. Кстати, начальником службы безопасности BitBay работал Артур Кубяк, бывший начальник отдела по борьбе с киберпреступностью одного из управлений полиции. Возможно, этим объясняется упорное отсутствие интереса правоохранителей к компании Сушека даже после того, как местные журналисты заявили о попытке запугивания и подкупа авторов репортажа о Сильвестре Сушеке и его криптобизнесе.

В 2018 году биржа получила предупреждение от польского финансового регулятора за незаконное оказание платежных услуг и банки отказались с ней работать. Компании срочно потребовались свободные средства. Эти деньги, как недавно заявили польские чиновники, Zondacrypto получила от неких россиян. После этого она перевела свою операционную компанию в Эстонию, провела ребрендинг и стала называться Zondacrypto. Вскоре в отставку ушел директор и основатель Сильвестр Сушек, а его место занял начальник юридической службы польский юрист Пшемыслав Краль. На него же были постепенно переписаны и другие активы Сушека в разных странах. Так, еще в 2021 году Краль основал в Швейцарии фирму Divisio Holding AG, которая вскоре перерегистрировала на себя в Лондоне компанию BB TRADE PRO LIMITED (ликвидирована в 2024 году). Изначально ее совладельцем был Сушек и его люксембургская фирма Luxbay SA. Divisio Holding AG также владеет чешской Expofér Servis House s.r.o и эстонской BB Trade Estonia OÜ, которая сейчас фактически и управляет криптобиржей. Чешская фирма была заявлена как компания по сдаче в аренду лодок и ее счета долгое время были почти пусты, а затем там внезапно появились некие активы на 7 млн евро, которые к концу 2024 года выросли до 22 млн.

После того, как бизнес был переведен на Краля, Сильвестр Ян Сушек бесследно исчез. Днем 10 марта 2022 года он уехал на встречу с Марианом Вшолеком - владельцем заправки и крупной промышленной базы с площадкой (там стоял и Сушека), его автомобиль остался на парковке у здания. Вшолек уверял, что его собеседник уехал с юной блондинкой на ее автомобиле, однако камеры на АЗС в тот день как назло не работали. Сестра Сушека Николь уверена, что ее брата давно нет в живых. У него остались гражданская жена и маленькая дочь. Впрочем, с женой Сушек не ладил и к родне в целом был равнодушен - уже получая миллионы долларов он не только не помогал родителям, но и требовал от матери долг в тысячу злотых. Больше всего по поводу его исчезновения переживают пользователи криптобиржи: вместе с Сушеком пропал код доступа к криптовалютному кошельку компании, где лежит больше миллиарда злотых в биткоинах (4,5 тысячи биткоинов).

Мариан Вшолек, с которым встречался Сушек — еще один ранний инвестор BitBay. Ходили слухи, что это он дал Сушеку первоначальный капитал для запуска биржи. Кроме того, Вшолек был фигурантом экономического расследования: правоохранители считали, что через его Deltaoils Sp. z o.o. проходят неучтенные объемы топлива, которые могли поступать из России. Ни Deltaoils, ни входящие в эту же группу компании самостоятельно в импорте топлива не светились, однако у польской полиции был список неких -нефтетрейдеров, через которые нефтепродукты везли из РФ на базу Вшолека. О том, что питерская ОПГ связана с незаконным экспортом нефти и отмыванием преступных доходов через нефтяные говорил ранее и экс-глава разведки Монако Роберт Эринджер.

Похоже, что Пшемыслав Краль теперь может повторить путь Сильвестра Сушека. В разгар скандала с отказами в выплате средств он перестал отвечать сотрудникам в корпоративном мессенджере. Ранее он уехал из Польши в Монако - к тому же, как выяснилось, у Краля есть израильский паспорт. Возможно, друзья уже отмечают удачную операцию где-нибудь на новенькой яхте.

Автор: Иван Рокотов