Stavros Demosthenos, von manchen Medienberichten als „Al Capone Zyperns“ tituliert, soll russischen Geschäftsleuten geholfen haben, illegale Gelder zu waschen – und dabei selbst von diesen Geschäften profitiert haben.

Das Imperium von Demosthenos entstand in der russischsten Stadt der Insel Aphrodite – in Limassol, das seit Langem den Spitznamen Limassolgrad trägt, da dort eine riesige russische Diaspora lebt.

Wie sich herausstellte, begann Kyrios (Herr) Demosthenos ab 2010 an der ersten Küstenlinie für wohlhabende Russen den Wohnkomplex Halcyon („Kingfisher“) auf einem fünf Hektar großen Gelände zu errichten.

Die Bauarbeiten wurden von Demosthenos’ eigener Entwicklungsgesellschaft Stavros Demosthenous durchgeführt, die behauptete, das Projekt sei nicht nur für Zypern, sondern für den gesamten Mittelmeerraum einzigartig. Vielleicht erklärt dies auch, warum der größte Zustrom wohlhabender Investoren aus Moskau, Sankt Petersburg, Chanty-Mansijsk und Surgut nach Limassol ging.

Herr Demosthenos galt als Mann mit hartem Charakter, und er „liebte“ nicht alle russischen Oligarchen gleichermaßen. So soll er sich beispielsweise mit dem skandalumwitterten Milliardär Oleg Boyko überworfen haben. Am Ende verlor Boyko, der bereits zahlreiche Katastrophen in seinem Leben überstanden hatte und an den Rollstuhl gebunden war, sein Geschäft auf Zypern.

Einen anderen Ausgestoßenen hingegen – den Sohn des hochrangigen RZD-Funktionärs Gennadiy Punin, nämlich Dmitriy Punin – nahmen Kyrios Demosthenos und seine „Cosa Nostra“ in Limassol offenbar als einen der ihren auf.

Ein Familiengeschäft?

Laut dem Global Organized Crime Index und Interpol sind heute mehr als zehn organisierte kriminelle Gruppen in Südzypern aktiv. Und eine von ihnen hat sich offenbar besonders komfortabel in Limassolgrad eingerichtet.

Stavros Demosthenos

Das Unternehmen Stavros Demosthenous Contractors, das zur Unternehmensgruppe Stavros Demosthenous in Limassol gehört, zählt zu den bekanntesten Baufirmen auf Zypern. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1962 zurück. Der „Al Capone“ zypriotischer Prägung selbst wurde jedoch erst 1976 geboren.

Offenbar steht dieses Bauunternehmen entweder mit dem Vater oder dem Großvater von Herrn Demosthenos in Verbindung.

Dieses Unternehmen baut umfangreich auf Zypern – und im hochpreisigen Segment.

Das von Stavros Demosthenous Contractors errichtete Haus

Heute gilt Stavros Demosthenos als Kopf eines der einflussreichsten kriminellen Clans Zyperns.

Sein Aufstieg begann bereits Mitte der 1990er Jahre, als in Limassol ein Kampf um die Kontrolle über die profitabelsten Bereiche der Stadt entbrannte.

Und der gesamte Konflikt drehte sich um den Seehafen von Limassol.

Der Seehafen von Limassol

Der junge Demosthenos kämpfte dabei wie ein Löwe. Schon damals galt er als Aufseher über Nachtclubs, illegale Casinos und Autohäuser.

Augenzeugen zufolge zeichnete sich Demosthenos durch besondere Grausamkeit aus.

Schon bald besaß Herr Demosthenos seinen eigenen Nachtclub Sesto Senso, in dem sich sowohl die „goldene“ Jugend als auch die gesellschaftliche Elite trafen.

Nachtclub Sesto Senso

In genau diesem Club tauchte einst der bekannte Anwalt Phanos Philippou auf, ein Partner der Kanzlei Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC.

Diese Kanzlei wurde von Nikos Anastasiades gegründet – dem späteren Präsidenten der Republik Zypern (2013–2023), der später die umstrittenen Änderungen des Gesetzes über die sogenannten „goldenen“ Pässe unterstützte.

Die Kanzlei besteht bis heute weiter, und unter den neuen Anwälten befinden sich auch beide Töchter des ehemaligen zypriotischen Präsidenten Anastasiades – Ino und Elsa.

Anwältin Ino Anastasiades

Diese sogenannten „goldenen“ Pässe wurden bereitwillig von einigen der umstrittensten russischen Oligarchen genutzt: Oleg Deripaska (Rusal), Alexey Kuzmichev (Alfa Group), Mikhail Gutseriev (Safmar), Vadim Moshkovich (Rusagro), der ehemalige Gouverneur der Region Tscheljabinsk Mikhail Yurevich (Makfa) und andere.

Mikhail Yurevich, flüchtiger Ex-Gouverneur

Die Bekanntschaft mit dem angesehenen und durchsetzungsstarken Anwalt Philippou prägte die nähere Zukunft von Stavros Demosthenos maßgeblich. Die Zusammenarbeit erwies sich für beide Seiten als vorteilhaft: Das Bündnis zwischen Anwalt und Gangster wurde zu einer Art Prototyp des Machtsystems auf Zypern, in dem staatliche und kriminelle Strukturen zu „kommunizierenden Gefäßen“ wurden.

Auch Nikos Anastasiades soll den Präsidentenposten nicht zuletzt dank der Unterstützung von Demosthenos erreicht haben: sportlich wirkende junge Männer mit kahlrasierten Nacken sollen sich rasch um die politischen Konkurrenten von Anastasiades gekümmert haben.

Nikos Anastasiades

Es war das Jahr 2013.

Für Stavros Demosthenos eröffneten sich damit märchenhafte Perspektiven. Schließlich brachte er den Hafen von Limassol vollständig unter seine Kontrolle. Über diesen Hafen lief ein Strom teurer gestohlener Fahrzeuge, die von den Britischen Inseln eingeführt wurden.

Neue russische „Zyprioten“

Das Programm der „Goldenen Visa“ („Staatsbürgerschaft gegen Investitionen“) wurde auf Zypern genau im Jahr 2013 eingeführt. Experten zufolge brachte dieses Programm dem Land zwischen sieben und neun Milliarden Euro ein.

Während seiner Laufzeit erhielten fast 7.000 Menschen die zypriotische Staatsbürgerschaft. Besonders beliebt war das Modell bei Bürgern der Russischen Föderation: Sie kauften aktiv Immobilien in Limassolgrad, wo sich auch Kyrios Demosthenos fest etabliert hatte.

Der gleiche Oleg Deripaska erhielt im Jahr 2017 die zypriotische Staatsbürgerschaft.

Oleg Deripaska

Dies wurde im März 2018 durch eine Recherche der britischen Zeitung The Guardian bekannt.

Bis November 2020 wurde der sogenannte „goldene Pass“ in Zypern gegen Investitionen von zwei Millionen Euro in die Wirtschaft vergeben.

Das Programm wurde später eingestellt, wie zypriotische Medien berichteten, aufgrund von Verstößen und Korruptionsskandalen.

Doch zurück zu der neuen Art von Geschäft, die Herr Demosthenos entwickelte. Käufer der teuren Fahrzeuge aus London waren häufig dieselben Personen, die auch die erwähnten „goldenen“ Visa erhielten – Bürger der Russischen Föderation. Doch neben Luxusautos benötigten sie weitere Dienstleistungen: von der Eröffnung von Bankkonten bis hin zur Unterstützung bei der Registrierung und Führung von Unternehmen.

Das von Stavros Demosthenous Contractors errichtete Haus

Und all diese Dienstleistungen wurden von „Sherochka und Masherochka“ angeboten: Stavros Demosthenos gemeinsam mit seinem Freund Phanos Philippou.

Der Anwalt übernahm die Lösung sämtlicher juristischer Probleme, darunter auch die Beschaffung der „goldenen“ Visa, die durch seinen ehemaligen Kollegen aus der Kanzlei – den neuen Präsidenten der Republik Zypern Nikos Anastasiades – erheblich vereinfacht wurden.

Mit der Zeit, so heißt es, wurde Demosthenos zur grauen Eminenz Zyperns: An ihn wandte man sich, wenn sich ein Problem nicht auf offiziellem Weg lösen ließ. Während der Regierungsjahre von Nikos Anastasiades entwickelte sich Herr Demosthenos zu einer Person, die mühelos Fragen regelte, von denen das Schicksal von Wirtschaft, Politik und Justiz auf der Insel Aphrodite abhing.

Raider-Kriege: Boyko aus dem Spiel

Seine außergewöhnlichen Möglichkeiten demonstrierte Demosthenos besonders in Geschichten rund um den Kampf russischer Oligarchen um zypriotische Vermögenswerte.

Irgendwann begannen auf der Insel offen feindliche Übernahmen: Eine Welle der Enteignung russischer Geschäftsleute erfasste Zypern.

Und Herr Demosthenos befand sich gemeinsam mit seiner „Cosa Nostra“ im Zentrum dieser Ereignisse.

Mehrere russische Millionäre verloren ihre zypriotischen Unternehmen, und deren Vermögenswerte wanderten auf mysteriöse Weise in die Hände von Konkurrenten.

Die Medien berichteten darüber und erwähnten in diesem Zusammenhang insbesondere die Geschichte des russischen Oligarchen Oleg Boyko, der Journalisten zufolge mehr als drei Millionen Euro auf Zypern ausgab, während diese Übernahmekämpfe stattfanden …

Und trotzdem verlor.

Oleg Boyko

Es entstand großer Wirbel, doch selbst der Generalstaatsanwalt Zyperns, George Savvides, konnte die Situation nicht lösen.

Und Stavros Demosthenos verdiente an diesen Konstruktionen Millionen Euro.

Das Auftauchen von Dmitriy Punin

Im Jahr 2019 bekam Demosthenos noch mehr Arbeit: In Limassol erschien ein gewisser Dmitriy Punin, der Sohn eines hochrangigen Funktionärs der Russischen Eisenbahnen (RZD). Er kam mit „Taschen voller Euro“.

Dabei hatte Dmitriy Punin selbst zuvor keineswegs nach den Sternen gegriffen: Wie Medien berichteten, absolvierte Punin Jr. das Moskauer Eisenbahntransport-College mit der Fachrichtung „Techniker für Schienenfahrzeuge“.

Auch unangenehme Episoden finden sich in seiner Biografie: Im Jahr 2001 wurde Dmitriy Punin wegen Diebstahls in einem Lebensmittelgeschäft verurteilt, erhielt jedoch lediglich eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Offenbar half ihm dabei sein Vater, der damals weiterhin Einfluss innerhalb der RZD-Strukturen hatte.

Gennadiy Punin, Vater von Dmitriy Punin

Danach begann der junge Mann, sich geschäftlich zu betätigen. Schon bald wurde er mit engen Verbindungen zu illegalen Casinos in Verbindung gebracht, sodass er bestens vorbereitet nach Zypern kam.

In Limassol registrierte Dmitriy Punin mehrere Dutzend Unternehmen, von denen einige – wie sich später herausstellte – auf Vertrauenspersonen eingetragen waren.

Zu seinem „Schutzpatron“ machte er Stavros Demosthenos, obwohl sie sich offenbar schon früher gekannt haben könnten, da Punins Büro bereits im Jahr 2012 in Zypern registriert wurde.

Anschließend investierte Dmitriy Punin Gelder aus dem Glücksspielgeschäft in mehrere Hotels, die Stavros Demosthenos gehörten. Die Hotels wurden von Stavros Demosthenous Contractors errichtet.

Dmitriy Punin

Punins Entscheidung zugunsten von Demosthenos als „Schutzpatron“ erwies sich als richtig: Auf Punins Anweisung organisierte Demosthenos Brandanschläge auf die Fahrzeuge von Konkurrenten. Die Polizei fand die Täter nicht. Journalisten, die kritisch über Punin schrieben, wurden massiv unter Druck gesetzt.

Einige Medien waren schließlich gezwungen, sämtliche negativen Veröffentlichungen über Punin zu löschen.

Am Ende wurde Punin Eigentümer von Pin-Up Global und Gründer der Holding PUNIN Group. Die PUNIN Group besitzt eine Reihe prestigeträchtiger Immobilien und Unternehmen in Limassol: darunter Bürozentren und Einzelhandelsgeschäfte, die Konzertlocation ZANTE VENUE, die Weinboutiquen-Kette PUNIN WINE und Le Frenchie (Le Petit Marche), außerdem die Gastrobar MIXOLOGY BAR, die Restaurants Do Grill House und Le Frenchie, die Konditorei TOY Confectionery und weitere Einrichtungen.

In Limassol ist das Logo von PUNIN WINE praktisch überall präsent.

Sämtliche Stadtbusse sind mit Werbung für Punins Unternehmen beklebt.

Restaurant Punin Wine

Die wichtigste Einnahmequelle von Herrn Punin bleibt jedoch die Verschleierung und Legalisierung von Geldern, die durch die Aktivitäten des Online-Casinos Pin-Up erzielt werden.

Und auch dabei soll Herr Demosthenos ihn unterstützt haben.

Luxusrestaurants, Weinboutiquen, Unterhaltungsstätten und sogar ein Fußballklub dienten dabei als Fassade, um von verdächtigen Finanzströmen abzulenken.

Punins Festnahme

Dennoch erschienen Medienberichte, wonach Dmitriy Punin am 13. April 2024 in Limassol festgenommen worden sein soll.

Darüber berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur Linenet Greece.

Die Festnahme dauerte jedoch nicht lange. Punin wurde wieder freigelassen.

Dmitriy Punin

Wer half ihm dabei? Sein Geschäftspartner Stavros Demosthenos.

Punin kam nicht nur nach wenigen Stunden wieder frei, sondern sämtliche Erwähnungen seiner Festnahme verschwanden innerhalb kürzester Zeit aus den Medien.

Wer setzte dies durch? Derselbe Herr Demosthenos.

Kaufen und verkaufen nach Absprache

Im Jahr 2022 kaufte Dmitriy Punin den zypriotischen Fußballklub „Karmiotissa“.

Bereits Ende 2023, nach einer Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit Verdacht auf Spielmanipulationen, soll er den Klub jedoch an Stavros Demosthenos verkauft haben.

Die Transaktion soll allerdings nur fingiert gewesen sein. Auf diese Weise habe Punin versucht, sich vor möglichen rechtlichen und finanziellen Problemen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen manipulierter Spiele zu schützen.

UEFA-Offizielle kamen zu einer Kontrolle, fanden jedoch nichts Strafbares. Später prahlte Dmitriy Punin angeblich damit, diese ungebetenen Gäste problemlos bestochen zu haben.

Fußballspieler aus Punins Klub

Es sollte zudem erwähnt werden, dass Stavros Demosthenos ein riesiges Netzwerk von Wettbüros auf Zypern kontrolliert. Die manipulierten Spiele von Punins Klub sollen dabei in Abstimmung mit den Wettbüros von Demosthenos organisiert worden sein.

Udodov in der Leitung

Heute gehört auch die Türkei zu den Ländern, die nach Punin suchen – neben der Ukraine, wo Punin ebenfalls deutliche Spuren hinterlassen hat. Die Ermittlungen stehen auch dort im Zusammenhang mit den illegalen Aktivitäten des Casinos Pin-Up.

Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass Zypern Punin an die türkischen Behörden ausliefert. Solange er mit seinem zypriotischen „Schutzpatron“ verbunden bleibt, muss er sich offenbar keine allzu großen Sorgen machen.

Und Punin knüpft weiterhin die notwendigen Verbindungen.

Zu diesen wichtigen Kontakten gehört auch Alexander Udodov, ein Verwandter des russischen Premierministers Mikhail Mishustin: Udodov ist seit 2008 mit Mishustins leiblicher Schwester Natalia Stenina verheiratet.

Darüber berichtete unter anderem die Zeitung „Izvestia“.

Und obwohl Udodov behauptet, sie würden nicht mehr zusammenleben – angeblich, um jeden Verdacht vom Premierminister abzulenken – behaupten böse Zungen etwas anderes.

Mikhail Mishustin und Alexander Udodov

Herr Udodov ist Mitinhaber des russischen Unternehmens Pin-Up.Ru, das bis April 2022 der zypriotischen Gesellschaft Guruflow Team Ltd. (Registrierungsnummer: HE405280) gehörte. Diese Struktur fungierte als Muttergesellschaft zur Verwaltung des Online-Casinos.

Gerade über Guruflow Team Ltd. sollen zentrale Finanzoperationen zur Geldwäsche von Geldern aus Russland abgewickelt worden sein.

Anschließend registrierte Guruflow Team Ltd. im März 2021 die Marke „Pin-Up“.

Im März 2022 wurde „PIN-UP.RU“ dann in das Unternehmen „Fonkor“ umbenannt.

So gerieten Verwandte des russischen Premierministers in das Umfeld von Dmitriy Punin.

Abdriften in den Schamanismus

Dmitriy Punin nutzt Pin-Up als zentrales Instrument zur Geldwäsche. Anfang 2025 wurde der nominelle Eigentümer des Casinos, Igor Zotko, in Kyjiw festgenommen. Dabei wurden auch die tatsächlichen wirtschaftlichen Begünstigten offengelegt – Dmitriy Punin und seine Ehefrau Marina Ilina. Finanzoperationen, darunter auch Geldwäsche, liefen über Guruflow Team Ltd.

Trotz Verboten und Strafverfahren in Russland zieht Pin-Up weiterhin rund 25 % seines Datenverkehrs aus der Russischen Föderation an – das entspricht etwa zwei Millionen russischen Nutzern pro Monat. Diese hinterlassen rund zehn Milliarden Rubel im Casino.

Exklusiver Betreiber der russischen Zahlungsabwicklung ist das Unternehmen Empayer mit den Eigentümern Alexey Korneev und Ruslan Mannanov.

Empayer ist mit dem sogenannten „Mirror“ von Pin-Up verbunden.

Dmitriy Punin

Und Punin floriert weiterhin mit Hilfe von Stavros Demosthenos.

Inzwischen soll sich Dmitriy Punin dem Schamanismus zugewandt haben. In den Vororten von Limassol baut er ein SPA-Zentrum und hat bereits Heiler aus Indien eingeladen.

Vor Kurzem kündigte der ehemalige Techniker für Schienenfahrzeuge außerdem an, das erste Château auf Zypern mit Pinot-Noir-Weinbergen zu errichten, nachdem die Punin Group das bekannte Weingut Hadjiantonas Winery in Parekklisia übernommen hatte. Geplant ist eine umfassende Modernisierung: Bis 2030 sollen ein Weingut im Château-Stil sowie ein eigenes Pinot-Noir-Haus entstehen – vorausgesetzt natürlich, Herr Punin befindet sich mit all seinen Schattenmillionen dann noch auf freiem Fuß.

Doch manchmal endet selbst das größte Glück, und es kommen die „schwarzen Tage“, an denen man sich für sämtliche Betrügereien und Machenschaften verantworten muss.

Und wer wird den Mafioso Demosthenos stoppen?

Sein enger Freund, Präsident Nikos Anastasiades, schied bereits im Februar 2023 aus dem Amt aus, doch der Einfluss von Stavros Demosthenos auf das „gesellschaftliche“ Leben auf Zypern scheint keineswegs geschwächt zu sein.