Показать содержимое по тегу: Кипр
Среда, 08 апреля 2026 14:22
Похищение вкладов Volga-Credit Bank и побег от правосудия при поддержке ОПГ: глава узбекистанского синдиката Мкртчян Овик Леонардович занялся зачисткой преступного прошлого в Интернете
Опубликовано в
Новости
Теги
- коррупция
- ОПГ
- Gor Investment Limited
- Volga-Credit Bank
- отмывание денег
- Офшоры
- Asia Alliance Bank
- Rick Perry
- Islam Karimov
- Mike Pompeo
- Ovik Mkrtchyan
- Hayot Sharifkhodzhaev
- Javdat Sharifkhodzhaev
- Шарифходжаев Хает
- Шарифходжаев Джавдат
- Рик Перри
- Майк Помпео
- Мкртчян Овик
- Савинков Юрий
- Каримов Ислам
- Островский Роман
- Россия
- Узбекистан
- Швейцария
- Кипр
Пятница, 03 апреля 2026 20:34
«Валютные мулы» наркокартелей: как Владлен Гирин и Геннадий Гирин пытаются очистить информацию о своих махинациях и отмывании 75 миллионов евро
Опубликовано в
Новости
Теги
- Vladlen Girin
- Gennadiy Girin
- Фиала Томаш
- Паракуда Олег
- Иваницкая Юлия
- Журавко Алексей
- Гирин Геннадий
- Гирин Владлен
- Yevgeniy Savochka
- Савочка Евгений
- Oleg Parakuda
- Yuliya Ivanitskaya
- Aleksandr Ivanitskiy
- Иваницкий Александр
- Aleksey Zhuravko
- Tomas Fiala
- Украина
- Кипр
- AMTEL Holding Limited
- Алешковская Сечь
- Dragon Capital
- ООО Автостар Девелоп
- ООО Гистион
- Строй Сити
- Аресты
- криминал
- отмывание денег
- Avtostar Develop LLC
- Histion LLC
- Stroy City
Пятница, 03 апреля 2026 07:18
Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Воскресенье, 29 марта 2026 06:27
The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Компании
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Boris Rotenberg
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Четверг, 26 марта 2026 13:05
Cypriot offshore as a laundromat: fugitive Boris Usherovich moves €50 million of Russian-origin funds through Mettmann Public Company Limited and a network of shell companies
Опубликовано в
Налоги
Теги
- Офшоры
- облигации
- недвижимость
- ГК 1520
- коррупция
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Вайнштейн Александр
- Мизгунов Александр
- Хаджипавлоу Оксана
- Назарова Наталия
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Boris Rotenberg
- Ilya Plotitsa
- Aleksandr Vainshtein
- Aleksandr Mizgunov
- Кипр
- Европа
Суббота, 21 марта 2026 07:54
An empire for acquiring the assets of former RZD contractors through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Khadjipavlu serves as the personal “launderer” for Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Проекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлова Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Понедельник, 09 марта 2026 08:02
Ставропольский ГМЗ слил 2,7 млрд на Кипр: спектакль с участием Авдоляна и Энигмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 15 января 2026 08:28
Смерть Баумгертнера на Кипре и передел ГК «Дело»: как Сергей Шишкарёв, Росатом и Трансмашхолдинг застряли в войне за 54 млрд
Опубликовано в
Новости
Теги
Среда, 14 января 2026 09:08
Последняя ставка сотрудника СВР Панова. Прочему криптограф покончил с собой в посольстве РФ на Кипре
Опубликовано в
Новости
Теги
Среда, 14 января 2026 08:12
Уралкалий, Global Ports и Шишкарёв: как угрозы, долги и кипрские офшоры довели до исчезновения Баумгертнера
Опубликовано в
Новости
Теги
