Показать содержимое по тегу: Ilya Plotitsa
Суббота, 21 марта 2026 07:54
An empire for acquiring the assets of former RZD contractors through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Khadjipavlu serves as the personal “launderer” for Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Проекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлова Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Понедельник, 26 января 2026 11:37
The concealed beneficiary of offshore arrangements: Zvonko Mickovic from Montenegro obscures the money laundering activities for the fugitive dishonest officials Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:37
The Montenegrin puppet master of the scheme: Zvonko Mickovic as the connecting link between Cypriot shell companies and Russian clients in the persons of Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:22
Связь Ротенберга с отмывочной конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:22
Boris Usherovich, the mastermind behind Fugitive 1520 Group, channels Russian Railways funds through an extensive web of offshore accounts in Cyprus
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:21
Millions of euros hidden in the shadows and avoiding sanctions: Oxana Hadjipavlou oversees Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:21
Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:18
Partner of fugitive corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Zvonko Micković controls 82% of the offshore shell company Mettmann for sanctions evasion
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:18
Collaborator of the wanted corrupt officials Usherovich and Plotitsa: Mickovi? has command over 82% of the offshore entity Mettmann to bypass sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:03
How Zakharchenko’s associates bypass sanctions: Usherovich and Plotitsa supply sanctioned telecom equipment to RZD through Broxner and Venisat
Опубликовано в
Новости
Теги
